超过20,000小时的电话通话和数以万计的屏幕录音揭示了两个大型“锅炉房”电话中心集团的复杂运作，这些集团从成千上万的受害者那里骗取了数亿美金。

一位匿名消息人士向一个调查小组泄露了两份来自电话中心的内部数据——一份来自乔治亚州，约为1.14 TB，另一份则是来自在保加利亚、塞浦路斯和西班牙运营但由以色列控制的另一个集团，大小为765 GB。这些信息被组织犯罪和腐败举报项目（OCCRP）、瑞典电视台（SVT）以及包括《卫报》在内的其他30家媒体合作伙伴访问。

两个巨大的“锅炉房”诈骗案

乔治亚的这个运作在该国首都第比利斯有三处办事处。到2024年4月，它有大约85名员工。

另一项运营则显得大得多，由三个主要业务单元组成，每个单元都有自己独立的管理结构，并且至少在以色列、保加利亚、乌克兰、西班牙和塞浦路斯的七个办公室中运作。到2023年8月，该运营至少有480人。这个项目似乎由位于特拉维夫的管理团队主导。

虽然这两个诈骗操作是分开的，但它们都向受害者推销虚假的投资产品，主要面向高收入国家。根据泄露的数据，几乎一半的拨打电话目标是英国号码，其次是加拿大和西班牙。

受害者包括一名前伦敦证券交易所的员工，他遭受了最高的个人损失£162,000；一位61岁的女性从养老金转账£100,000；还有一名74岁的前国民健康服务（NHS）医生损失了£50,000。

在2022年5月至2025年2月期间，乔治亚的这个运营从超过6,000人那里收到了3530万美元，而以色列和欧洲的运营则在2021年1月至2024年12月间从近27,000名受害者那里窃取了至少2.47亿美元。

然而，诈骗者转移资金的平台并不是完全未被发现。英国金融行为监管局（FCA）已经标记了多个平台。有趣的是，据《金融镜报》报道，几个与塞浦路斯诈骗网络中心相关的个人曾在一些面临塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）行政罚款的公司工作。然而，与此次最新的诈骗网络相关的公司都没有获得CySEC的许可证。

资金的流向

为了收取款项，诈骗者更倾向于使用数字银行而非商业银行，因为后者通常会有更强的安全措施来标记这些交易。

Revolut是使用最频繁的平台。据《卫报》报道，在乔治亚操作的电子表格中，1,000名受害者的银行信息显示，有154人使用了这个平台。尽管Revolut和其他平台偶尔会阻止交易，但诈骗操作的顾问们会被细心指导以绕过这些限制并成功转移资金。

这些资金交易的痕迹在某些地方消失了，最终受益人仍然隐藏在暗处。